您的当前位置 :打击非法集资案例：P2P-盛融在线涉嫌非法吸存
索引号 ： 011359676/2023-15919 文 号 ： 无
发文机构： 崇阳县金塘镇人民政府 主题分类： 其他
名 称： 打击非法集资案例：P2P-盛融在线涉嫌非法吸存 发布日期： 2023年06月06日
有效性： 有效
性质：网络借贷，非法吸收公众存款
方式：利用P2P平台“盛融在线”公开宣传，虚构融资方，自融资金、吸收公众存款投资高风险行业投入房地产、借贷等领域
案情：2012年5月至2015年2月，盛融在线控制人刘志军、李某君在未取得国家银监会批准的情况下，利用其经营管理的志科公司架设的“盛融在线”网贷平台，通过网络宣传、注册会员、充值投资标的项目等方式，采取高息（约年利息20％）回报的手段非法吸收社会民众等大量不特定对象的款项，并投入了房地产、借贷等高风险行业，自2015年起致使大量民众投入的款项未能返还。经审计，志科公司通过“盛融在线”网贷平台吸收的款项达23亿余元。
处罚：2017年12月14日该案公开宣判。法院经审理认为，被告人行为已构成非法吸收公众存款罪，但二人犯罪后有自首情节，可从轻或减轻处罚。法院判决：被告人刘志军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金五十万元；被告人李慧君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；追缴被告人违法所得、财物，追缴不足部分责令上述两被告人退赔，并按各投资人未收回金额比例发还各投资人。
